Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

суббота, 01 октября 2022 года

USD 55,2987 р. | EUR 52,7379 р.

Внимание! Компаниям-субъектам ПОД/ФТ (операторам связи, риелторам, лизингам и другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля!

Компаниям-субъектам ПОД/ФТ (операторам связи, риелторам, лизингам и  другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля!

С 17 июня 2022 изменились общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят операции с денежными средствами или другим имуществом, и ряда ИП. (Исключение -  юридические и бухгалтерские фирмы).

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:

- оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;

- пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;

- принимать к нему меры по антиотмывочному закону;

- управлять рисками;

- документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;

- анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.

Оценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные. (Ранее это была рекомендация Росфинмониторинга).

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092.

Также 1 июля вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".