26.11.2014 ПУЗ Краснов

Внимание! График работы

Компаниям-субъектам ПОД/ФТ (операторам связи, риелторам, лизингам и  другим юрлицам) необходимо иметь правила внутреннего контроля!

С 17 июня 2022 изменились общие требования к правилам внутреннего контроля

Наши ближайшие семинары будут проходить по адресу: наб.реки Фонтанки, д.71 Конференц-зал гостиницы "АСТЕРИЯ"

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08. 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих такие операции, обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.