Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

вторник, 17 сентября 2019 года

USD 64,4711 р. | EUR 71,5307 р.

Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2019 год -  № 145-2019 от 09.01.2019

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

  • разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
  • проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

        Повышение уровня знаний (ПУЗ) не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо организации. Если обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, обучение проходится ежегодно! 

        Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Также наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

БЛИЖАЙШИЕ ВЕБИНАРЫ- 19 сентября 2019г. 

Программа вебинара

18 сентября 2019г. - ПУЗ/ЦИ: "Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом".  Комментарий ФСФМ.

18.09.2019 ПУЗ/ЦИ <- Программа семинара

9 октября 2019г.- ПУЗ/ЦИ: "Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю в целях выполнения требований ПОД/ФТ".  Комментарий ФСФМ

09.10.2019 ПУЗ/ЦИ <- Программа семинара

24 октября 2019г. - Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма / ПУЗ.  

24.10.2019 ЦИ <- Программа семинара

График мероприятий по соблюдению требований закона № 115-ФЗ на ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 года в соответствии с приказами ФСФМ № 203, № 250 и Указанием Банка России № 3471-У   О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ.

         ДАТА

            ТЕМА  МЕРОПРИЯТИЯ

       АУДИТОРИЯ      

 

 

 

СЕНТЯБРЬ

 18 (среда)  

Семинар (повышение уровня знаний)  Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Судебная практика. Рассмотрение споров сторон. 

 

  Все компании 

ОКТЯБРЬ

  9  (среда)

  

   24 (четверг) 

 

Семинар (повышение уровня знаний) «Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю в целях выполнения требований ПОД/ФТ».  Комментарий ФСФМ

 Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма / ПУЗ.  

 

   Лизинговые компании

 

   Все компании

 

НОЯБРЬ

 13 (среда)

 

 

 27 (среда)

Семинар (повышение уровня знаний)«Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  в сфере выполнения требований закона №115-ФЗ».   Комментарий ФСФМ.

 Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма /ПУЗ.   

   Риэлторы

 

 

   

    Все компании 

ДЕКАБРЬ

 11 (среда)

 

 25 (среда)

Семинар (повышение уровня знаний) Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

  Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ПУЗ

   Все компании

 

 

   Все компании

 Заявка на участие в семинаре

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Дата семинара *
Количество участников *
ФИО *
Должность *
Наименование организации *
Юридический адрес, ИНН *
Контактный телефон/факс (с кодом города) *
Учетный номер, присвоенный МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
E-mail *
Вопросы и пожелания
Форма оплаты
По счету, или по письму-программе
С условиями договора согласен *
 
  • Внимание! Изменение адреса проведения семинаров!

    30.07.2019
     

    Наши ближайшие семинары будут проходить по адресу: наб.реки Фонтанки, д.71 Конференц-зал гостиницы "АСТЕРИЯ"

    Читать продолжение

  • Внимание! Ближайшие семинары

    30.07.2019
     

    Внимание! График семинаров для компаний можно посмотреть в разделе "Компании"

    Читать продолжение

  • Обучение в целях ПОД/ФТ

    30.07.2019
     

    В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08. 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих такие операции, обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

    Читать продолжение