Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2023 год -  № 145-2023 от 09.01.2023

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

• разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
• проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

           Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Обращаем Ваше внимание, что внесены изменения в законодательство по ПОД/ФТ!

В связи с изменениями необходимо произвести обновление Правил внутреннего контроля в срок, предусмотренный законодательством.

Последние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Постановление Правительства РФ от 13.09.2023 №1489

Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666

Установлены Правила размещения на сайте Росфинмониторинга и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения

Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 № 584

С 15 календарных дней до 8 рабочих дней сокращаются сроки постановки на учет в Росфинмониторинге и снятия с учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы

Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ

115-фз  (ред. от 10.07.2023), Законы от 13.06.2023 N 260-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 № 355

Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94

Памятка по исполнению обязанностей <<- Читать здесь 

Наши ближайшие семинары:

20.11.2023 - вебинар

22.11.2023 - вебинар по порядку заполнения сообщений в уполномоченный орган

06.12.2023 - вебинар

18.12.2023 - вебинар

Также предлагаем вашему вниманию вебинары независимого эксперта по ПОД/ФТ, автора книги по ПОД/ФТ Степина А.В. 

На сайте Росфинмониторинга размещена памятка для лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, к которым относятся:

Адвокаты

Нотариусы

Лица, отказывающие юридические услуги

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Аудиторские компании и Аудиторы

ФСФМ напомнил о том, что указанные лица должны:

• пройти обучение в форме целевого инструктажа
• утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов
• проводить идентификацию клиентов, устанавливать им уровень риска отмывания доходов
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
• проводить проверку клиентов по перечню террористов/экстремистов

Вниманию самозанятых!

По разъяснению Федеральной службы финансового мониторинга самозанятые, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг от имени или по поручению своего клиента сделок и операций, поименованных в статье 7.1 Закона №115-ФЗ ОБЯЗАНЫ выполнять требования указанного закона независимо от того, являются ли они зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или«самозанятыми». Обозначенная обязанность возникает на основании направления деятельности, осуществляемой физическим лицом, и не связана с применяемым им режимом налогообложения.

Разъяснения службы Финансового мониторинга <<- ознакомиться с письмом можно здесь

Новая услуга - рекомендации в помощь риелторам от юриста.

Дополнительную информацию можно получить по почте uspeh-consult@bk.ru и по тел. +79219596311 Елена

Ключевым условием эффективности в текущих условиях Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ (МВК) назвала расширение контура финансового мониторинга, увеличение скорости обмена информацией о новых рисках, последующая типологизация знаний, организация анализа для принятия адекватных мер реагирования.

На наших мероприятиях вы узнаете о новых признаках подозрительных операций, по которым банки могут принять ограничительные меры, например отказать в проведении операции, «заблокировать» дистанционное обслуживание, ограничить пользование банковскими услугами. Также, об усилении надзора за организациями и ИП, которые обязаны исполнять «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ.

Мы доступны по всем каналам связи: +7 812 334-95-13, +7 812 334-95-14, e-mail uspeh-consult@bk.ru

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре