Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2020 год -  № 145-2020 от 09.01.2020

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

• разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
• проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

        Повышение уровня знаний (ПУЗ) не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо организации. Если обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, обучение проходится ежегодно! 

        Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Вниманию компаний – субъектов ПОД/ФТ! Следующий он-лайн семинар по всем вопросам ПОД/ФТ состоится 12 августа 2020г. Специальная цена - 3500 рублей. Регистрация по почте uspeh-consult@bk.ru

программа вебинара

С сентября мы возобновляем очные мероприятия. Семинары пройдут 2 и 23 сентября.

Мы доступны по всем каналам связи: телефон + 7 921 959-63-11, e-mail uspeh-consult@bk.ru , http://uspeh-consult.ru/

Внимание! Для новых компаний, ответственным лицам, руководителям, которым необходимо срочно пройти целевой инструктаж, и другим сотрудникам, у которых подошли сроки обучения: на период карантина мы подготовили для Вас новую услугу – записи семинаров по всем направлениям деятельности со всеми новыми требованиями законодательства. К записи прилагаются презентации, материалы и СВИДЕТЕЛЬСТВО с внесением в реестр Росфинмониторинга.

 Всем нам терпения, чтобы пережить это сложное время!

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре