Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2025 год -  № 149-2025 от 09.01.2025

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

• разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
• проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

           Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Памятка по исполнению обязанностей <<- Читать здесь 

Информационное письмо Банка России << - Читать здесь

С 1 июня 2025 года вступили в силу многочисленные изменения в законодательство сферы ПОД/ФТ, которые касаются абсолютно всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Заключительный вебинар в 2025 году - 15 декабря 2025

На сайте Росфинмониторинга размещена памятка для лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, к которым относятся:

Адвокаты

Нотариусы

Лица, отказывающие юридические услуги

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Аудиторские компании и Аудиторы

ФСФМ напомнил о том, что указанные лица должны:

• пройти обучение в форме целевого инструктажа
• утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов
• проводить идентификацию клиентов, устанавливать им уровень риска отмывания доходов
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
• проводить проверку клиентов по перечню террористов/экстремистов

Дополнительную информацию можно получить по почте uspeh-consult@bk.ru и по тел. +7 812 334 95 13, +7 921 959 63 11 Елена

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре