Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2021 год -  № 145-2021 от 11.01.2021

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

• разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
• проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

           Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Наши ближайшие семинары:

28 апреля 2021г. - вебинар

Внимание!  В мае 2021 года состоится только одно мероприятие - 18.05.2021 очный семинар.

08.06.2021 - Судебная практика. Как подготовиться к проверке.

23.06.2021 - вебинар с представителем Росфинмониторинга.

В январе 2021 года вступили в силу сразу несколько Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон года № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ».

Вступило в силу Указание Банка России  № 5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в  некредитных финансовых организациях по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ» ( изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях").

Изменения необходимо учесть в новой редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в программе обучения кадров. Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы доступны по всем каналам связи: +7 812 334-95-13, +7 812 334-95-14, e-mail uspeh-consult@bk.ru 

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре