Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

вторник, 12 ноября 2019 года

USD 63,9121 р. | EUR 70,4759 р.

Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2019 год -  № 145-2019 от 09.01.2019

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

  • разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
  • проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

        Повышение уровня знаний (ПУЗ) не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо организации. Если обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, обучение проходится ежегодно! 

        Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

БЛИЖАЙШИЕ ВЕБИНАРЫ- 19 ноября 2019г. 

Программа вебинара

3 декабря 2019г. - ПУЗ/ЦИ "Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"

3.12.2019 ПУЗ <- Программа семинара

17 декабря 2019г.г -Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ПУЗ

17.12.2019 ЦИ <- Программа семинара

График мероприятий по соблюдению требований закона № 115-ФЗ на ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 года в соответствии с приказами ФСФМ № 203, № 250 и Указанием Банка России № 3471-У   О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ.

         ДАТА

            ТЕМА  МЕРОПРИЯТИЯ

       АУДИТОРИЯ      

НОЯБРЬ

 13 (среда)   

Семинар (повышение уровня знаний) "Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  в сфере выполнения требований закона №115-ФЗ".  Комментарий ФСФМ.

 

    Все компании 

ДЕКАБРЬ

  3 (вторник)

 

 17 (вторник)

Семинар (повышение уровня знаний) "Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"

  Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ПУЗ

    Все компании

 

 

     Все компании

 Заявка на участие в семинаре

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Дата семинара *
Количество участников *
ФИО *
Должность *
Наименование организации *
Юридический адрес, ИНН *
Контактный телефон/факс (с кодом города) *
Учетный номер, присвоенный МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
E-mail *
Вопросы и пожелания
Форма оплаты
По счету, или по письму-программе
С условиями договора согласен *