Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2020 год -  № 145-2020 от 09.01.2020

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

• разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
• проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

        Повышение уровня знаний (ПУЗ) не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо организации. Если обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, обучение проходится ежегодно! 

        Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

БЛИЖАЙШИЕ ВЕБИНАРЫ- 6 и 20 февраля 2020г. 

Программа вебинара

Внимание! 8 февраля 2020г. мы проводим ежегодный семинар с участием представителя ЦБ (Москва) для некредитных компаний, подотчетных Банку России (МФО, КПК, СКПК, ломбардов, ПИФ, ПУРЦБ, НПФ, страховых компаний).

29 января 2020г. - Целевой инструктаж (ЦИ) / Повышение уровня знаний  (ПУЗ) в целях выполнения требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-тупным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

29.01.2020 ЦИ <- Программа семинара

8 февраля 2020г. -ЦИ/ПУЗ  Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.   Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Комментарий  Банка России (Москва).

08.02.2020 ЦИ <- Программа семинара

25 февраля 2020г.- ЦИ/ПУЗ  Обзор законодательства по ПОД/ФТ Комментарий ФСФМ

25.02.2020 ЦИ<- Программа семинара

График мероприятий по соблюдению требований закона № 115-ФЗ на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ   2020 года в соответствии с приказами ФСФМ № 203, № 250 и Указанием Банка России № 3471-У   О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ.

*Внимание!  ЦИ/ПУЗ  для всех компаний  июле – 8;  в августе – 26!

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре