Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

среда, 28 октября 2020 года

USD 76,4556 р. | EUR 90,3552 р.

Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2020 год -  № 145-2020 от 09.01.2020

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

  • разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
  • проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

           Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Мы возобновили очные мероприятия. 

Ближайший очный семинар 27.10.2020

В ноябре 2020:

11 ноября 2020 Вэбинар. После мероприятия  высылаем ссылку на запись семинара. К записи прилагаются презентации, материалы и свидетельсво о прохождении обучения.

24 ноября  - очный семинар!

Мы доступны по всем каналам связи: телефон + 7 921 959-63-11, +7 812 334-95-13, +7 812 334-95-14, e-mail uspeh-consult@bk.ru , http://uspeh-consult.ru/

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре

Дата семинара *
Количество участников *
ФИО *
Должность *
Наименование организации *
Юридический адрес, ИНН *
Контактный телефон/факс (с кодом города) *
Учетный номер, присвоенный МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
E-mail *
Вопросы и пожелания
Форма оплаты
По счету, или по письму-программе
С условиями договора согласен *