Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2024 год -  № 168-2024 от 09.01.2024

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

• разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
• проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

           Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Обращаем Ваше внимание, что внесены изменения в законодательство по ПОД/ФТ!

В связи с изменениями необходимо произвести обновление Правил внутреннего контроля в срок, предусмотренный законодательством.

Последние документы по ПОД/ФТ 2024 года

Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ, Федеральный закон от 08.08.2024 N 275-ФЗ, № 222, № 221, № 251.

01 сентября 2024 года вступила в силу новая (110-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 582, от 23.04.2024 N 529

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355

Изменения вносятся в Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».

Документ приведен в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ.

Памятка по исполнению обязанностей <<- Читать здесь 

Информационное письмо Банка России << - Читать здесь

Наши ближайшие семинары:

14.10.2024 - вебинар

Программа вебинара <<--- смотреть здесь

18.11.2024 - вебинар

16.12.2024 - вебинар

Также предлагаем вашему вниманию вебинары независимого эксперта по ПОД/ФТ, автора книги по ПОД/ФТ Степина А.В.

На сайте Росфинмониторинга размещена памятка для лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, к которым относятся:

Адвокаты

Нотариусы

Лица, отказывающие юридические услуги

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Аудиторские компании и Аудиторы

ФСФМ напомнил о том, что указанные лица должны:

• пройти обучение в форме целевого инструктажа
• утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов
• проводить идентификацию клиентов, устанавливать им уровень риска отмывания доходов
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
• проводить проверку клиентов по перечню террористов/экстремистов

Вниманию самозанятых!

По разъяснению Федеральной службы финансового мониторинга самозанятые, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг от имени или по поручению своего клиента сделок и операций, поименованных в статье 7.1 Закона №115-ФЗ ОБЯЗАНЫ выполнять требования указанного закона независимо от того, являются ли они зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или«самозанятыми». Обозначенная обязанность возникает на основании направления деятельности, осуществляемой физическим лицом, и не связана с применяемым им режимом налогообложения.

Разъяснения службы Финансового мониторинга <<- ознакомиться с письмом можно здесь

Новая услуга - рекомендации в помощь риелторам от юриста.

Дополнительную информацию можно получить по почте uspeh-consult@bk.ru и по тел. +79219596311 Елена

Ключевым условием эффективности в текущих условиях Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ (МВК) назвала расширение контура финансового мониторинга, увеличение скорости обмена информацией о новых рисках, последующая типологизация знаний, организация анализа для принятия адекватных мер реагирования.

На наших мероприятиях вы узнаете о новых признаках подозрительных операций, по которым банки могут принять ограничительные меры, например отказать в проведении операции, «заблокировать» дистанционное обслуживание, ограничить пользование банковскими услугами. Также, об усилении надзора за организациями и ИП, которые обязаны исполнять «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ.

Мы доступны каналам связи: +921 959 63 11  Елена, +7 921 934 88 89 Олеся, e-mail uspeh-consult@bk.ru

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре