Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

четверг, 01 июня 2023 года

USD 80,9942 р. | EUR 86,5009 р.

Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2023 год -  № 145-2023 от 09.01.2023

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

  • разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
  • проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

           Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

Обращаем Ваше внимание, что внесены изменения в законодательство по ПОД/ФТ!

В связи с изменениями необходимо произвести обновление Правил внутреннего контроля в срок, предусмотренный законодательством.

Последние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666

Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 № 584

Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ

Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 № 355

Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12

Памятка по исполнению обязанностей <<- Читать здесь 

Наши ближайшие семинары:

Вебинар - 7 июня 2023г.

Очный семинар  - 20 июня 2023г.

Также предлагаем вашему вниманию вебинары независимого эксперта по ПОД/ФТ, автора книги по ПОД/ФТ Степина А.В.  8 и 22 июня 2023 года.

На сайте Росфинмониторинга размещена памятка для лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, к которым относятся:

Адвокаты

Нотариусы

Лица, отказывающие юридические услуги

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Аудиторские компании и Аудиторы

ФСФМ напомнил о том, что указанные лица должны:

  • пройти обучение в форме целевого инструктажа
  • утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов
  • проводить идентификацию клиентов, устанавливать им уровень риска отмывания доходов
  • зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
  • проводить проверку клиентов по перечню террористов/экстремистов

Вниманию самозанятых!

По разъяснению Федеральной службы финансового мониторинга самозанятые, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг от имени или по поручению своего клиента сделок и операций, поименованных в статье 7.1 Закона №115-ФЗ ОБЯЗАНЫ выполнять требования указанного закона независимо от того, являются ли они зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или«самозанятыми». Обозначенная обязанность возникает на основании направления деятельности, осуществляемой физическим лицом, и не связана с применяемым им режимом налогообложения.

Разъяснения службы Финансового мониторинга <<- ознакомиться с письмом можно здесь

Новая услуга - рекомендации в помощь риелторам от юриста.

Дополнительную информацию можно получить по почте uspeh-consult@bk.ru и по тел. +79219596311 Елена

Ключевым условием эффективности в текущих условиях Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ (МВК) назвала расширение контура финансового мониторинга, увеличение скорости обмена информацией о новых рисках, последующая типологизация знаний, организация анализа для принятия адекватных мер реагирования.

На наших мероприятиях вы узнаете о новых признаках подозрительных операций, по которым банки могут принять ограничительные меры, например отказать в проведении операции, «заблокировать» дистанционное обслуживание, ограничить пользование банковскими услугами. Также, об усилении надзора за организациями и ИП, которые обязаны исполнять «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ.

Мы доступны по всем каналам связи: +7 812 334-95-13, +7 812 334-95-14, e-mail uspeh-consult@bk.ru

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре

Дата семинара *
Количество участников *
ФИО и ИНН участника*
Должность *
Наименование организации *
Юридический адрес, ИНН *
Контактный телефон/факс (с кодом города) *
Учетный номер, присвоенный МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
E-mail *
Вопросы и пожелания
Форма оплаты
По счету, или по письму-программе
С условиями договора согласен *