Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

четверг, 23 января 2020 года

USD 61,8343 р. | EUR 68,5186 р.

Приоритетным направлением деятельности нашего Центра является проведение обучения в направлении выполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2020 год -  № 145-2020 от 09.01.2020

        На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:  

  • разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
  • назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля;
  • проходить обучение в целях ПОД/ФТ;

          Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!

        Повышение уровня знаний (ПУЗ) не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо организации. Если обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, обучение проходится ежегодно! 

        Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).

       В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.

БЛИЖАЙШИЕ ВЕБИНАРЫ- 6 и 20 февраля 2020г. 

Программа вебинара

Внимание! 8 февраля 2020г. мы проводим ежегодный семинар с участием представителя ЦБ (Москва) для некредитных компаний, подотчетных Банку России (МФО, КПК, СКПК, ломбардов, ПИФ, ПУРЦБ, НПФ, страховых компаний).

29 января 2020г. - Целевой инструктаж (ЦИ) / Повышение уровня знаний  (ПУЗ) в целях выполнения требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-тупным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

29.01.2020 ЦИ <- Программа семинара

8 февраля 2020г. -ЦИ/ПУЗ  Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.   Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Комментарий  Банка России (Москва).

08.02.2020 ЦИ <- Программа семинара

25 февраля 2020г.- ЦИ/ПУЗ  Обзор законодательства по ПОД/ФТ Комментарий ФСФМ

25.02.2020 ЦИ<- Программа семинара

График мероприятий по соблюдению требований закона № 115-ФЗ на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ   2020 года в соответствии с приказами ФСФМ № 203, № 250 и Указанием Банка России № 3471-У   О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ.

         ДАТА

            ТЕМА  МЕРОПРИЯТИЯ

       АУДИТОРИЯ      

ЯНВАРЬ

 29 (среда) 

Целевой инструктаж (ЦИ) / Повышение уровня знаний  (ПУЗ) в целях выполнения требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных прес-тупным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).   

 

   ВСЕ КОМПАНИИ 

ФЕВРАЛЬ

 8 (суббота)

 

 25 (вторник)

ЦИ/ПУЗ  Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.   Новое в законодательстве о ПОД/ФТ». Комментарий  Банка России (Москва).

 ЦИ/ПУЗ  Обзор законодательства по ПОД/ФТ Комментарий ФСФМ»

  Внимание! Ежегодный семинар    для компаний, подотчетных     Банку России (страховые,     ломбарды и другие)

    ВСЕ КОМПАНИИ

МАРТ

11  (среда)

25 (среда)

ЦИ/ПУЗ  Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 ЦИ/ПУЗ  Актуальные вопросы деятельности  организаций в сфере ПОД/ФТ.

     ЛИЗИНГИ

     ВСЕ КОМПАНИИ

АПРЕЛЬ

 15 (среда)

 

 29 (среда)

ЦИ/ПУЗ  «Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона №115-ФЗ».   Комментарий ФСФМ. 

 ЦИ/ПУЗ  Требования ФСФМ по исполнению законодательства по ПОД/ФТ»

 

    РИЭЛТОРЫ

 

   ВСЕ КОМПАНИИ

МАЙ

 20  (среда) 

ЦИ/ПУЗ   Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Комментарий ФСФМ»

 

   ВСЕ КОМПАНИИ  

ИЮНЬ

 10  (среда)

  

 24  (среда) 

ЦИ/ПУЗ Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона №115-ФЗ».   Комментарий ФСФМ. 

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ.   

   ЛОМБАРДЫ

   ЮВЕЛИРЫ

 

 ВСЕ КОМПАНИИ

*Внимание!  ЦИ/ПУЗ  для всех компаний  июле – 8;  в августе – 26!

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре

Дата семинара *
Количество участников *
ФИО *
Должность *
Наименование организации *
Юридический адрес, ИНН *
Контактный телефон/факс (с кодом города) *
Учетный номер, присвоенный МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
E-mail *
Вопросы и пожелания
Форма оплаты
По счету, или по письму-программе
С условиями договора согласен *