Партнеры

ВНИМАНИЕ!

Ближайшее мероприятие по ПОД/ФТ для компаний – 20 апреля и 18 мая 2026 года

Все вопросы по обучению, свидетельствам, Правилам Внутреннего контроля пишите на нашу почту uspeh-consult@bk.ru

Для кредитных организаций следующие мероприятия:

18 апреля 2026 - семинар по валютному контролю

Регистрация и вопросы по телефону +7 812 334 95 13 и по эл.почте npuspeh@yandex.ru

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08. 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих такие операции, обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

Наши ближайшие семинары будут проходить по адресу: наб.реки Фонтанки, д.71 Конференц-зал гостиницы "АСТЕРИЯ"