Обучение в целях ПОД/ФТ

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08. 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих такие операции, обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

Одной из форм такого обучения является целевой инструктаж. Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с п. 5 Федерального закона №115-ФЗ от07.08.2001 г. обучение проходят сотрудники ниже перечисленных организаций:

• Страховые компании;
• Лизинговые компании;
• Ломбарды;
• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
• Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• Операторы по приему платежей;
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• Нотариусы;
• Кредитные потребительские кооперативы;
• Микрофинансовые организации.

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в семинарах, конференциях и иных обучающих мероприятиях, которые проводят аккредитованные МУМЦФМ организации.

Прохождение обучения должно подтверждаться документом (Свидетельством) установленного образца, выдаваемым аккредитованной организацией.