Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!

 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
 
 
 

вторник, 12 ноября 2019 года

USD 63,9121 р. | EUR 70,4759 р.

Обучение в целях ПОД/ФТ

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08. 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих такие операции, обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

Одной из форм такого обучения является целевой инструктаж. Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с п. 5 Федерального закона №115-ФЗ от07.08.2001 г. обучение проходят сотрудники ниже перечисленных организаций:

  • Страховые компании;
  • Лизинговые компании;
  • Ломбарды;
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Операторы по приему платежей;
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • Нотариусы;
  • Кредитные потребительские кооперативы;
  • Микрофинансовые организации.

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в семинарах, конференциях и иных обучающих мероприятиях, которые проводят аккредитованные МУМЦФМ организации.

Повышение уровня знаний не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо организации.

Прохождение обучения должно подтверждаться документом (Свидетельством) установленного образца, выдаваемым аккредитованной организацией.